Сьогодні в прес-центрі УМВС України в Чернігівській області пройшла прес-конференція начальника Управління обласної міліції генерал-майора міліції  Івана Катеринчука щодо результатів роботи правоохоронців на ниві боротьби з економічною злочинністю. Тема зустрічі з журналістами стосувалася протидії розкраданню бюджетних коштів.
Економічний напрямок роботи міліції є важливим і невід'ємним складником правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ. Протидія економічній злочинності у бюджетній сфері та захист бюджетних коштів від злочинних посягань на сьогоднішній день, як ніколи, є одним з пріоритетних завдань для органів внутрішніх справ як держави взагалі так і Чернігівщини зокрема.
Працівниками міліції Чернігівської області в цьому році проводилось ряд цільових заходів, спрямованих на обмеження відтоку бюджетних коштів у тінь, протидію зловживанням з бюджетними коштами і державним майном, попередження втрат бюджету від незаконної діяльності в пріоритетних галузях і сферах господарювання, незаконного відшкодування податку на додану вартість.
Коло першочергових завдань, які ми визначили і над вирішенням яких працюємо, лежить, передусім, у двох площинах:

По-перше, це заходи в межах компетенції МВС, спрямовані на унеможливлення бюджетних втрат та наповнення бюджету, насамперед, ліквідація "тіньових" схем, виявлення несплати податків у цільові фонди від оренди, особливо землі та нерухомості тощо.
По-друге, контроль цільового використання коштів державного та місцевого бюджетів, зокрема субвенцій, дотацій, фінансування державних програм, попередження фактів розкрадань та інших зловживань з бюджетними коштами.
"На даному напрямку роботи протягом шести місяців 2009 року в області викрито 68 злочинів та 22 злочини пов'язані з соціальними витратами. Переважна більшість з них - посадові злочини та розкрадання (48). Серед викритих - 10 фактів, у яких збитки становлять понад 1 млн. грн. та 15 зі збитками понад 100 тис. грн. " - зазначив начальник УМВС Іван Катеринчук -" До суду направлено матеріали по 31 економічному злочину, з попередньо встановленою сумою збитків по порушених кримінальних справах понад 14 млн. грн.
Передумовою злочинів даної категорії завжди є суб'єктивний фактор, тобто ступінь корумпованості чиновників - розпорядників державних коштів.
Саме на виявлення та документування таких осіб і спрямовує свої зусилля міліція Чернігівщини. Зокрема, по порушених кримінальних справах до відповідальності притягнуто посадових осіб шести райдержадміністрацій, міської ради, кілька представників органів місцевого самоврядування та керівників ряду підприємств області.
Ось лише деякі приклади: в одному з районів області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України по факту зловживання службовим становищем та службового підроблення з боку службових осіб районної державної адміністрації, які, діючи в інтересах приватного підприємства з м. Ромни, Сумської області, всупереч інтересам держави, умисно затвердили відповідним розпорядженням акт державної приймальної комісії щодо прийняття в експлуатацію сільської загальноосвітньої школи, спричинивши матеріальну шкоду державі на суму 162 тис. грн.
Іншу кримінальну справу  порушено за ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 191, КК України по факту розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію трьох шкіл в Козелецькому районі. Шляхом зловживання службовим становищем, службові особи чернігівського ТОВ, яке займалося ремонтом,  поклали до кишені суму понад 350 тис .грн.
Також по факту розкрадання за ч. 5 ст. 191 КК України порушено кримінальну справу  відносно посадових осіб однієї з тепломереж, які привласнили кошти, виділені місцевому бюджету у вигляді субвенції на капітальний ремонт котельні. Чиновники шляхом надання фіктивних документів, замовнику - управлінню житлово-комунального господарства та будівництва завищили вартість виконаних субпідрядником робіт на суму близько 150  тис. грн..
І вершиною розкрадання стало зловживання посадовців в одному з центральних районів області, де на будівництві школи, шляхом зловживання службовим становищем підрядники київської фірми «наварили»  понад  900  тис.  грн. Порушена  кримінальна справа за ч. 5 ст. 191 КК України по факту розкрадання бюджетних коштів.
А в одному з північних районів області в ході проведення оперативно розшукових заходів співробітниками ДСБЕЗ було викрито касира відділу освіти осіб районної державної адміністрації, яка будучи матеріально відповідальною особою та використовуючи своє службове становище протягом 2006-2009 років здійснювала привласнення грошових коштів, які здавались їй відповідальними особами шкіл району за харчування дітей. Сума завданих збитків склала близько 2,5 тис. грн. За даним фактом також порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого  ст.191 ч.2 КК України.
Також відповідними правоохоронними   службами   проводиться поглиблений аналіз криміногенної ситуації в бюджетній сфері, зокрема, моніторинг бюджетних коштів, виділених на реалізацію 42 Державних (цільових) програм, що діють в області і фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
Минулого року найбільш об‘ємно фінансувалась 31 загальнодержавна програма, у рамках яких області було виділено 2,8 млрд. грн.
В результаті проведених перевірок викрито 22 злочини, пов'язаних з незаконним отриманням бюджетних коштів за державними програмами, збитки по яких складають  4,2 млн. грн.
Загальновідомо, що вагомих збитків бюджету завдають незаконні відшкодування ПДВ, тому одне з основних завдань міліції - не допущення таких виплат.
За результатами вивчення операцій з відшкодування підприємствам ПДВ за минулий рік, протягом 6-ти місяців цього року порушено 9 кримінальних справ, загальні збитки по яких перевищили 7,5 млн.грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 167 тис. грн.
Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ДСБЕЗ Чернігівського МВ спільно з податковою міліцією ДПА в Чернігівській області виявлено факт фіктивного підприємництва з боку мешканця м. Чернігова. Встановлено, що даний громадянин, будучи заступником директора приватного одного підприємства в квітні 2007 року оформив акт купівлі-продажу у іншого громадянина його підприємства та призначив останнього заступником директора, надавши йому право першого підпису банківських документів. Відкрив йому два розрахункові рахунки у банках  Києва та підписав рішення про зміну власника ПП на іншу особу. Фактично було створено фіктивне підприємство для відмивання бюджетних коштів.
Злочинні дії громадянина призвели до збитків державі в сумі понад 1 млн. грн. Наразі проти нього порушена кримінальна справа та ведеться слідство.
В іншому випадку в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ДСБЕЗ Чернігівського міськвідділу виявлено та припинено  діяльність іншого фіктивного приватного підприємства. Встановлено, що дане приватне підприємство було створено з метою прикриття незаконної діяльності, в травні 2007 року зареєстровано на ім'я мешканця м. Чернігова 1978 р.н., яке в подальшому здійснювало господарську діяльність від його імені, хоча фактично останній ніякою господарською діяльністю не займався, звітних документів до податкових органів не підписував. 05 лютого 2009 р. слідчим відділом Чернігівського міськвідділом УМВС  по даному факту порушено кримінальну справу за ст. 205 ч. 2 КК України.
Цього року вже 11 підприємств області отримали відшкодування ПДВ в сумі понад 1 млн. грн., ще 39 - на суму понад 100 тис. грн., кожне. Тому зараз проводимо ряд перевірок щодо законності отримання цих коштів.
Співробітниками ДСБЕЗ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області був виявлений факт службового підроблення з  боку посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю  м. Корюківки в особі голови дирекції 1963 р.н. та головного бухгалтера 1970 р.н., які зловживаючи службовим становищем внесли неправдиві дані до податкової декларації з ПДВ за травень місяць 2008 року, яку в подальшому надали до ДПІ в Корюківському районі з метою незаконного відшкодування коштів в сумі 102 тис. грн. Даний факт підтверджується  актом позапланової виїзної перевірки та  порушенням кримінальної  справи  за ч.1 ст.366 КК України.
В іншому випадку прокуратурою спільно з співробітниками УДСБЕЗ УМВС  встановлено що протягом  2006-2008 років головний інженер одного з  філіалів "райавтодору"   зловживаючи посадовим становищем вносив в документи про виконання робіт по ремонту автодоріг завідома неправдиві свідчення. В результаті з бюджету було безпідставно використано грошові кошти в сумі понад 42 тис. грн. За  даним фактом також порушено за ст. 367 ч.1, 366 ч.1 КК України.
Також виявлено факт службового підроблення з боку директора та головного бухгалтера одного з м'ясокомбінатів області, які за попередньою змовою, протягом   1-го півріччя 2008 року організували створення та облік документів про придбання у  київської фірми шкір свиней та ВРХ на загальну суму 25,6 млн. грн., при цьому даний товар  до підприємства фактично не надходили, а документи про їх оприбуткування складались на не проведені операції. В подальшому було фіктивно завищено валові витрати підприємства на 21,03 млн. грн.  Таким чином, внаслідок неправомірних дій цих горе-підприємців інтересам Держави були заподіяні тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати  податку на прибуток на загальну суму 5 млн. 260 тис. грн.
Порушено кримінальну справу за  ознаками ст. 366 ч. 2  КК України.
В напрямку протидії зловживанням при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти теж є певні напрацювання по виявленню порушень. Так, до адміністративної відповідальності за порушення корупційного законодавства притягується посадова особа однієї з райдержадміністрацій області -  голова тендерного комітету, та вже порушено ще 2 кримінальні справи за даним напрямком діяльності.
Погіршення економічної ситуації в державі, призвело до зростання безробіття, а звідси і до росту зловживань у сфері соціальних виплат. Все більше громадян звертаються до соціальних служб за допомогою, а отже неминучі факти незаконного отримання допомоги по безробіттю. Всього в сфері соціальних витрат по області в 2009 році викрито 15 таких порушень.
Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт шахрайства з боку приватного підприємця - жительки м. Бахмача, яка протягом 2004-2008 років, шляхом складання фіктивних документів, заволоділа коштами фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму понад 48 тис. грн. В діях комерсантки вбачаються ознаки злочину  передбаченого ст.190 ч 2 КК України. За даним фактом порушена кримінальна справа за  190 ч. 2 КК України.
Також співробітниками служби ДСБЕЗ Бахмацького райвідділу виявлено факт службового підроблення та шахрайства з боку приватного підприємця, який надав фіктивні документи до фонду соціального страхування щодо виплати вагітній співробітниці допомоги в сумі 39 тис.грн. на підставі чого останньому було відшкодовано зазначену суму. Тепер проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст.ст. ч.2 ст. 190   та  ч.1 ст. 366 КК України.
І також у Бахмачі було  виявлено факт шахрайства з боку громадянина, який в 2008 році надав до Бахмацького районного центру зайнятості фіктивні відомості про своє працевлаштування, та незаконно отримав допомогу по безробіттю в сумі             5 тис. грн. Зараз відносно останнього порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Окрім того, мають місце випадки безпідставної невиплати заробітної плати керівниками підприємств. З цього приводу вже порушено 4 кримінальні справи.